Curso Online Prevención de Blanqueo de Capitales

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Descripción

Impartido por especialistas en la investigación de delitos patrimoniales, este curso online de Prevención de Blanqueo de capitales es válido para acreditar el requisito de formación establecido en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, cuyo cumplimiento es obligatorio en diversos sectores de actividad.  El objetivo de este curso es que el alumno conozca las exigencias derivadas de dicha normativa y los distintos procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.